米司法省、Binance幹部への刑事告訴の可能性を指摘
- 2022/12/19 13:49:02 投稿
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ロイター通信の報道によると、アメリカ司法省はバイナンス社と一部の幹部に対し、4年前からアメリカのマネーロンダリング防止法や制裁措置の遵守状況を中心に調査しており、告訴を検討しています。この事件に関与した少なくとも6人の連邦検察官の中には、集められた証拠から、取引所に対する積極的な措置と、創業者チャンポン・ジャオ氏を含む幹部個人に対する刑事訴訟が必要だと考えている者もいます。 他の検察官は、より多くの証拠を検討するにはまだ時間が必要だと考えています。 起訴に関する最終決定はまだ下されていません。バイナンス社にはメールアドレスだけで口座を開設できる機能があり、ロシアの麻薬密売人から北朝鮮のハッカーに至るまで、同社を使って匿名で資金を移動させているとロイター通信は報じています。その後、同社は2021年8月に同機能を終了しました。 バイナンス社がすべてのユーザーに身元証明の提出を義務付けた後も、コンプライアンス・プログラムにはまだ抜け穴が残っていました。そして今年の 11 月までの間に、バイナンス社はイランの暗号通貨企業のために 10 億ドル以上の取引を処理し、同社をアメリカの制裁措置に違反するリスクにさらしたとロイター通信は報じました。さらにロイター通信は、2022年までのバイナンス社・金融犯罪コンプライアンスについても調査しました。 報告書は、同社のマネーロンダリング対策が脆弱で、アメリカの制裁を逃れようとする犯罪者や企業、アメリカの規制当局の州などから回避するために共謀した100億ドル以上の支払いを処理していたことを明らかにしました。