日朝合弁会社が不正取引か 全銀行に確認・報告命令
- 2018/06/22 20:44:04 投稿
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日本と北朝鮮の合弁会社10社が北朝鮮との不正送金やマネーロンダリングを行った疑いがあるとして、金融庁は国内のすべての金融機関に対し、取引の確認と報告を求める命令を出しました。 関係者によりますと、金融庁は大手銀行や地銀、信用金庫など、国内すべての金融機関を対象に北朝鮮との不正送金やマネーロンダリングの疑いが持たれている日本と北朝鮮の合弁会社の過去の取引について、目的や送金額に不合理な点がないかなどを点検して報告するよう求めています。仮に不正が確認されれば、日本の金融機関が国際的な経済制裁の抜け穴になっている恐れがあります。結果次第では、金融庁が金融機関に対して行政処分を出す可能性もあります。関連中国旗掲げた船が北朝鮮船「瀬取り」か sm33288987 青森から北朝鮮へ冷凍タラ不正輸出の疑い 男を逮捕 sm33286299 トランプ大統領 中国を牽制“北に制裁を” sm33249340 韓国「違法な瀬取り事実ない」 北朝鮮タンカー横付け問題 sm33213758 韓国船が「瀬取り」関与か 洋上で北朝鮮船に横付け sm33208574 北朝鮮沿岸に向かう中国船 制裁決議違反のおそれ sm33195818 「瀬取り」取り締りに豪加両軍 異例の沖縄を拠点に sm33125072 アメリカ・トランプ政権 海運業者などに独自制裁 北朝鮮に燃料密輸 sm32787586 日本・シンガポール外相会談 北朝鮮の経済制裁逃れ阻止で協力 sm32731245